La ley 19.913 y la RAN 1-14 de la CMF establecen los criterios, alcances y lineamientos para la implementación de sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Si tu compañía es un sujeto obligado por la Unidad de Análisis financiero (UAF), en Bridge Compliance te asesoramos en la implementación de todo lo necesario para hacer frente a las normativas vigentes sobre esta materia y a los organismos reguladores (Comisión para el Mercado Financiero CMF, Unidad Análisis Financiero UAF, entre otros).
Esta asesoría se entrega para implementar tu sistema de Cumplimiento o bien para revisar y potenciar el ya establecido, integrando y armonizando en un “Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo” con los principales componentes
Bridge Compliance te ayuda a diseñar e implementar un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Te ayudamos a revisar todos los factores de riesgo asociados, y para esto utilizamos la metodología establecida por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) que reconoce la importancia de la evaluación de riesgos al crear un marco de control interno.
Tenemos la experiencia de mas de 10 años implementando este tipo de sistemas en empresas donde nuestros especialistas se han desempeñado, Bancos, Instituciones Financieras, Corredores de Bolsa, Corredoras de Seguros, Empresas de Leasing, Créditos automotrices entre otras.
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