(+56) 9 86088240 - (+56) 9 90027823

contacto@bridgecompliance.cl

Procesos Tecnológicos Compliance

Actualmente la transformación digital y la automatización de los procesos en una empresa ha cobrado una relevancia sin precedentes, ya que el trabajo a distancia requiere de sistemas y procesos automatizados que permitan realizar las mismas actividades de manera optimizada.

Las áreas de Compliance no son ajenas a la optimización y/o automatización de sus procesos, situación que ha permitido que la tecnología sea parte relevante en los procesos de control interno y Compliance.

Es en este escenario que desde hace varios años las áreas de Compliance requieren de especialistas y sistemas que los apoyen procesos como:

  • Monitoreo transaccional de clientes relacionados a ley 19.913.
  • Monitoreo de controles asociados a matrices de riesgo y en específico a matriz del modelo de prevención de delitos.
  • Formulario y sistemas de control de circulares normativas de la CMF o UAF.
  • Canales o sistemas de Denuncias que permitan automatizar la gestion de las mismas.
  • Sistemas automatizados de administración de documentos normativos.


Objetivo del Servicio

Bridge Compliance a través de sus expertos tecnológicos con mas de 10 años en temas de Compliance te asesora:

  • Revisar los procesos de tu empresa para verificar la automatización en base a las normativas o requerimientos internos.
  • Revisar tu sistema de monitoreo transaccional para verificar el correcto funcionamiento de los mismos.
  • Revisar el correcto funciomaniemto de las reglas de monitoreo o proponer nuevas reglas para mitigar riesgos de lavado de activos .
  • Gestión e implementación de sistemas de gestión de denuncias.
  • Automatización de matrices de riesgo y del modelo de prevención de delitos.
  • Automatización de formularios normativos para la gestión de la informacion de los mismos.
  • Realizar segmentación de clientes con enfoque en los riesgos que requieras, como lavado de activos, fraudes, o características específicas de tus clientes.
Desarrollo Procesos Tecnológicos Compliance

Contáctanos

Llámanos

(+56) 9 86088240 - (+56) 9 90027823

Escríbenos

contacto@bridgecompliance.cl

Oficina

Amanda Labarca 96, Oficina 102