(+56) 9 86088240 - (+56) 9 90027823

contacto@bridgecompliance.cl

Modelo de Prevención de Delitos - Ley 20.393

¿Sabías que tu empresa puede ser responsable de los delitos señalados en la ley N° 20393?

¿Y que estos pueden ser cometidos directa e inmediatamente, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión?

Para evitar esto, en Bridge Compliance realizamos el diseño e implementación de Modelos de Prevención de Delitos a tu medida, los que se adaptarán a las necesidades normativas de tu empresa, y que contengan manuales, código de ética, canal de denuncias políticas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de la ley 20393.



Objetivo del Servicio

El objetivo del servicio es realizar el diseño e implementación de un Modelo de Prevención de Delitos en tu empresa de acuerdo a lo establecidos en la Ley N°20.393, que contemple como mínimo, los requisitos establecidos en el marco normativo y los estándares internacionales en relación con la situación de tu empresa, giro, nivel de ingresos y complejidad.

Lo anterior le permitirá a tu empresa, mitigar los riesgos derivados de los delitos indicados en la ley 20393.

  • Cohecho a funcionario público nacional o extranjero.
  • Lavado de activos.
  • Financiamiento al terrorismo.
  • Receptación.
  • Negociación incompatible.
  • Soborno entre privados.
  • Administración desleal.
  • Apropiación indebida.
  • Contaminación de aguas.
  • Comercialización de productos vedados.
  • Pesca ilegal de recursos del fondo marino.
  • Procesamiento almacenamiento o utilización de recursos escasos.
  • Fraude a las prestaciones del seguro de cesantía e incumplimiento de medida sanitarias.


Diseño e Implementación del MPD

La Ley N°20.393, “Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” estableció en Chile lo que se ha denominado la responsabilidad penal de las empresas o más bien, responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En el proceso de Diseño e Implementación del Modelo de Prevención de Delitos de tu empresa, establecerán en general y solo en lo relativo a su actividad, los siguientes elementos y se identificarán los riesgos asociados a estos:

  • Designación del encargado de prevención.
  • Medio y facultades del encargado de prevención.
  • Reporte a la administración de la empresa.
  • Establecimiento de un sistema de prevención de delitos.
  • Identificación de actividades o procesos con riesgo de delitos que puedan generar responsabilidad penal de la empresa.
  • Establecimientos de protocolos, reglas y procedimientos específicos.
  • Procedimientos de administración de los recursos financieros.
  • Procedimientos de auditoría de los recursos financieros.
  • Obligaciones, prohibiciones y sanciones.
  • Código de ética y conducta.
  • Reglamento interno de orden, higiene y seguridad.
  • Inclusión de normativa en los contratos de trabajo.
  • Inclusión de normativa en los contratos con proveedores.
  • Sistema de denuncias.
  • Comunicación de normativa a todos los trabajadores.
  • Supervisión del modelo.
Diseño Modelos Prevención de Delitos MPD

Los entregables del proceso de Diseño e Implementación del Modelo de Prevención de Delitos (MPD) ley N°20.393, son una serie de documentos, manuales, políticas y herramientas que permitirán a tu empresa lograr un adecuado sistema de cumplimiento normativo, que una vez en funcionamiento, se adaptará a los estándares legales y de buenas prácticas empresariales, y que le permitirá cumplir con sus deberes de dirección y supervisión, vale decir, se entenderá que la empresa se encuentra correctamente organizada y por lo tanto en condiciones de mitigar su responsabilidad penal.

Contáctanos

Llámanos

(+56) 9 86088240 - (+56) 9 90027823

Escríbenos

contacto@bridgecompliance.cl

Oficina

Amanda Labarca 96, Oficina 102